Em áudio vazado ao final da entrevista coletiva sobre a Operação Poço de Lobato, que mira o Grupo Refit, nesta quinta-feira (27), o procurador de Justiça de São Paulo, Paulo Sérgio de Oliveira e Costa, alerta o governador Tarcísio Gomes de Freitas (Republicanos), sobre o "mercado de esmeraldas", que estaria operando em alta.
"A gente precisa ficar de olho no mercado de esmeralda. Olha isso aqui. Tudo com laudo do governador. E a terceira vez que aparecem ofertas. Isso agora", diz o PGJ, que é interrompido por cumprimentos recebidos pelo governador.
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Embora não tenha aparecido nas informações divulgadas até o momento sobre o caso envolvendo a Refit, a lavagem de dinheiro no mercado de pedras preciosas aparece em diversas investigações, especialmente quando envolve organizações criminosas.
Em agosto, durante a operação do Ministério Público paulista que resultou na prisão do empresário Sidney Oliveira, da Ultrafarma, e Mário Otávio Gomes, do grupo FastShop, a polícia fez duas apreensões de esmeraldas.
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Dois pacotes cheio de esmeraldas foram encontrado na mansão de Celso Éder Gonzaga de Araújo, acusado de ser o responsável pela lavagem de dinheiro do esquema, no condomínio de luxo em Alphaville, na grande São Paulo. Ele e a mulher, Tatiane de Araújo, foram presos.
O casal foi denunciado pelo Grupo de Atuação Especial de Repressão aos Delitos Econômicos (Gedec), que diz que eles auxiliavam nas manobras de lavagem de dinheiro. Além dos dois sacos de esmeraldas, na casa deles foram encontrados mais de R$ 1 milhão em espécie e milhares de dólares e euros.
Em outubro, a Polícia Federal (PF) encontrou duas pedras gigantes de esmeraldas a casa do influenciador digital Bruno Alexssander Souza Silva, conhecido como Buzeira.
Ele foi preso durante a Operação Narco Bet, que investiga um esquema bilionário de lavagem de dinheiro vinculado ao tráfico internacional de drogas.
Segundo a PF, o par de pedras estava com um certificado de autenticidade que apontava que o material está avaliado em US$ 323 milhões – cerca de R$ 1,7 bilhão.
Os investigadores acreditam que as esmeraldas tenham sido compradas para ocultar dinheiro não registrado, o que também caracteriza lavagem de dinheiro.
Além das esmeraldas, os policiais encontraram na mansão carros de luxo, armas, dinheiro em espécie e joias.
