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A Justiça autorizou a quebra dos sigilos bancário e fiscal de mais oito pessoas apontadas pelo MP (Ministério Público) como ex-funcionários do então deputado estadual e hoje senador Flávio Bolsonaro (PSL-RJ).
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Ao todo, 86 pessoas e 9 empresas estão sendo investigadas no processo aberto a partir da descoberta pelo Coaf de movimentação atípica de R$ 1,2 milhão do ex-assessor de Flávio na Alerj, Fabrício Queiroz, que corre em segredo de Justiça.
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Fazem parte da lista de novos investigados ocupantes de cargos comissionados nomeados no gabinete, comissões e outros órgãos da Casa vinculados ao então deputado estadual. Os nomes são mantidos sob sigilo.
Flávio é investigado sob suspeita de peculato, lavagem de dinheiro e organização criminosa entre 2007 e 2018, quando exercia o mandato no Rio. Queiroz já admitiu que recebia parte dos valores dos salários dos colegas de gabinete. Ele diz que usava esse dinheiro para remunerar assessores informais de Flávio, sem o conhecimento do então deputado. A promotoria, contudo, desconfia da versão. Diz haver indícios de prática de peculato, lavagem de dinheiro e organização criminosa no gabinete de Flávio.
Entre as empresas que já tinham a quebra de sigilo aceita pela Justiça está a MCA Exportação e Participações. A empresa adquiriu de Flávio Bolsonaro 12 salas comerciais em construção 45 dias depois do senador adquirido sete desses imóveis. Na operação, o filho do presidente Jair Bolsonaro lucrou R$ 504 mil, segundo o MP.
A MCA tem como um de seus sócios a Listel, empresa com sede no Panamá, e que é considerado um paraíso fiscal. Para a promotoria, as condições das transações e o envolvimento de uma firma sediada num paraíso fiscal dão indícios da prática de lavagem de dinheiro.