3/12/2025 | Organização criminosa atuava no contrabando, lavagem de dinheiro e fraudes no sistema financeiro e movimentou, pelo menos, R$ 40 milhões
27/11/2025 | Ação não é ilegal, desde que trâmites sejam feitos através do Banco Central e da Receita Federal
27/11/2025 | Grupo Refit tem como dono Ricardo Magro, maior devedor de impostos do Brasil. Segundo a Receita, ele teria montado uma estrutura em Delaware e comprado refinaria em Houston, nos EUA, para lavagem de dinheiro.
12/11/2025 | Relatórios da corporação detalham a atuação do prefeito, de seu cunhado e de empresários ligados à administração municipal de Sorocaba
10/11/2025 | Victor Linhares de Paiva foi trocado por outro aliado de Ciro Nogueira dois dias antes de ser alvo da operação Carbono Oculto, que investiga lavagem de dinheiro do PCC. Polícia acredita que houve vazamento de informações.
29/10/2025 | A medida, de acordo com a Federação, é uma resposta ao aumento de golpes digitais, fraudes e uso do sistema financeiro por organizações criminosas.
20/10/2025 | Cenas foram mostradas pelo Fantástico, da TV Globo; influenciador é suspeito de participar de esquema de lavagem de dinheiro ligado ao tráfico internacional de drogas
14/10/2025 | Influenciador, com 15 milhões de seguidores, ficou mais conhecido após presentear Neymar com um cordão de ouro avaliado em cerca de R$ 2 milhões
29/8/2025 | Veículos pertencem às empresas G8LOG Agro Ltda e Moska Log, apontadas como de fachada em um esquema bilionário de lavagem de dinheiro
29/8/2025 | Segundo o diretor-geral da PF, Andrei Rodrigues, parte dos alvos havia deixado os endereços antes da chegada dos agentes
28/8/2025 | Haddad diz que ao detectar a ligação entre o crime organizado e o sistema financeiro, os órgãos de segurança pública chegam ao "coração do problema".
22/8/2025 | Da adulteração de notas de combustível às joias árabes, passando por rachadinhas, Wal do Açaí, entre outros, família Bolsonaro acumula escândalos
14/8/2025 | Marcelo Lima (Podemos) vai ter que usar tornozeleira eletrônica e está proibido de exercer funções públicas
11/11/2024 | Entrevista estava inédita desde o início do ano e foi ao ar após assassinato do empresário no aeroporto de Cumbica
