PCC
Empresários de ônibus são presos na Grande São Paulo acusados de lavar dinheiro para o PCC
9/4/2024 | Também foi autorizado judicialmente o arresto, sequestro e bloqueio de bens dos alvos de mais de R$ 600 milhões; SP Trans assumiu as linhas
lavagem de dinheiro
BOLSONARISMO
Influenciador bolsonarista foi alvo de ação da PF que apreendeu 20 Rolex, jet sky e 47 carros de luxo
13/3/2024 | Alvo de investigação por lavagem de dinheiro, empresário atua como coach ostentando vida de luxo nas redes sociais. Em 2020, ele fez coro com Bolsonaro pela abertura do comércio na pandemia: "em pouco tempo todos quebrados".
GENTE DE BEM
Renato Cariani: Empresário bolsonarista agora é réu por tráfico de drogas e lavagem de dinheiro
16/2/2024 | Ele é acusado ao lado da sócia de fraudar notas fiscais para vender insumos para a produção de crack e cocaína para facções criminosas
SEGUINDO OS PASSOS DO PAI
Jair Renan Bolsonaro é indiciado por suspeita de fraude em empréstimo bancário
15/2/2024 | Falsidade ideológica, lavagem de dinheiro e uso de documento falso são os crimes que o ‘zero-quatro’ é acusado ao lado do seu ex-instrutor de tiro
BOLSONARISTA RADICAL
Carla Zambelli teria lavado dinheiro com doações ao movimento Nas Ruas, aponta Coaf
5/9/2023 | Carla Zambelli recebeu R$ 197,8 mil em doações para a Associação Movimento nas Ruas entre fevereiro de 2017 e julho de 2019 com indícios de lavagem de dinheiro, diz relatório do Coaf enviado à CPMI dos Atos Golpistas.
DEU RUIM
Moraes vai bloquear os R$ 17 milhões de Bolsonaro recebidos via Pix, diz revista
24/8/2023 | Polícia Federal já teria o pedido de bloqueio pronto pois desconfia de que movimentação se trataria, na verdade, de lavagem de dinheiro, crime que pode dar ao menos 12 anos de cadeia
NOVO INDÍCIO DE LAVAGEM DE DINHEIRO
Sargento assessor de Bolsonaro movimentou R$ 3,3 milhões e repassou parte a Cid
14/8/2023 | Luis Marcos dos Reis está preso desde o escândalo das carteiras de vacinação falsas. O salário dele era de R$ 13 mil no período da movimentação, entre fevereiro de 2022 e maio de 2023
BOLSOLUXO
Rolex: por que o relógio é alvo da cobiça de endinheirados, mafiosos e ditadores
11/8/2023 | Como o presente dado pelo regime da Arábia Saudita a Bolsonaro, os relógios da marca são sinônimo de luxo e poder, além de serem úteis para lavar dinheiro
CRIMES ELEITORAIS
Pablo Marçal: a farra do coach bolsonarista que virou alvo da PF
6/7/2023 | Jatinhos, helicópteros e movimentações milionárias por Pix motivam investigações
ARGENTINA
Cristina Kirchner tem acusação de lavagem de dinheiro arquivada por falta de provas
6/6/2023 | Vice-presidente da Argentina era processada há dez anos por suposto caso apelidado de ‘A rota do dinheiro K’; Aliados apontam objetivo político na perseguição judicial
ANTES TARDE DO QUE NUNCA
STF forma maioria para condenar Collor a 33 anos de prisão
18/5/2023 | Maioria dos ministros da Suprema Corte votou pela condenação do ex-senador e ex-presidente da República, que também pode ter que pagar multa milionária
CERCO SE FECHA
Suposta conta de Bolsonaro no exterior entra na mira da PF
15/5/2023 | Às vésperas de novo depoimento de Bolsonaro à PF, investigadores descobrem movimentações financeiras suspeitas que indicam conta bancária do ex-presidente na Flórida
APURAÇÃO
Esposa de jogador do Flamengo é indiciada por lavagem de dinheiro
16/4/2023 | Investigações apontam que empresas eram utilizadas para lavar dinheiro do jogo do bicho no Rio Grande do Sul
INVESTIGAÇÃO
“Rei do Camarote” é investigado por lavagem de dinheiro
3/2/2023 | Empresário ficou conhecido em 2013 quando uma reportagem sobre ostentação na noite paulistana viralizou nas redes sociais
INVESTIGAÇÃO
Neymar é intimado a depor em caso de agiotagem, lavagem de dinheiro e receptação de joias
27/1/2023 | O jogador será convocado a depor na condição de testemunha sobre esquema supostamente comandado pelo empresário Eduardo Rodrigues Silva, amigo do craque
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