Renan Bolsonaro é intimado a depor na PF em investigação por lavagem de dinheiro
14/12/2021 | Filho mais novo do presidente terá que se explicar em inquérito sobre seus negócios. Ele é investigado também por tráfico de influência
LAVAGEM DE DINHEIRO
Acusado de matar Marielle Franco, Ronnie Lessa recebeu R$ 100 mil em dinheiro vivo sete meses após o crime
15/10/2021 | O PM reformado e a esposa tiveram prisão preventiva decretada nesta quinta-feira (14) por lavagem de dinheiro; de 2014 a 2019, ele movimentou R$ 5.729.013,40 em contas bancárias suas e de "laranjas"
Dono de TV retransmissora da Globo é condenado por lavar dinheiro para José Serra
23/9/2021 | Empresa controlada pela família Coutinho Nogueira, de Campinas, repassou R$ 6 milhões para a campanha à Presidência de 2010 do atual senador licenciado. Uma multa pecuniária de R$ 5 milhões foi aplicada por caixa dois
Flávio Bolsonaro sofre revés em inquérito no Tribunal Eleitoral
11/8/2021 | O filho do presidente pretendia que o TRE-RJ considerasse o juiz Flávio Itabaiana suspeito nas investigações sobre possíveis crimes de lavagem de dinheiro e falsidade ideológica
CPI já encontrou R$ 50 milhões em transações “atípicas”
27/7/2021 | Senador Alessandro Vieira afirma que valores são atrelados a contas de empresas de Francisco Maximiliano, dono da Precisa Medicamentos, um dos pivôs do escândalo Covaxin
"Mensalinho" no Ministério da Saúde, se confirmado, configura lavagem de dinheiro, diz instituto
20/7/2021 | O novo foco da CPI é a denúncia de que Ricardo Barros implantou um esquema que renderia R$ 296 mil mensais, oriundos de propina, a ele e outros nomes do governo; entenda
Fachin determina a Maluf pagamento de R$ 2,4 milhões por lavagem de dinheiro
19/5/2021 | A pena e a prisão, que ele cumpre em casa, são resultados da condenação por usar contas no exterior para lavar dinheiro desviado, durante os anos em que foi prefeito de São Paulo, de 1993 a 1996
"Troco playstation por fuzil": Renan Bolsonaro aparece dançando funk em vídeo no TikTok
5/4/2021 | Filho mais novo do presidente é investigado por lavagem de dinheiro e tráfico de influência
Flávio Bolsonaro ainda deve R$ 1,8 milhão pela mansão, revela ex-proprietário
4/3/2021 | As rendas do senador e de sua esposa somadas são menores que a mínima exigida pelo BRB para contratação de financiamentos similares ao da mansão de 2.500m²
Deputado bolsonarista afirma que "arrumaria um jeito" de culpar o PT em investigação contra Flávio Bolsonaro
2/3/2021 | Em 2018, o parlamentar, que hoje é vice-líder do governo Bolsonaro, teve o mandato de senador cassado por ter fraudado documento de sua coligação partidária
Em julgamento no STJ, Witzel pode virar réu por corrupção ativa e passiva e lavagem de dinheiro
11/2/2021 | Governador do Rio de Janeiro pode ter novo pedido de afastamento feito pela acusação, com prazo maior do que os 180 dias iniciais
Bancos multinacionais foram cúmplices de mais de US$ 2 trilhões em movimentações suspeitas
20/9/2020 | Reportagem do Consórcio Internacional de Jornalistas Investigativos analisou a relação dos bancos JPMorgan, Deutsche Bank, HSBC, Standard Chartered e BNY Mellon com clientes investigados por ilícitos
Justiça penhora herança milionária de Maluf para indenizar cidade de SP
31/8/2020 | TJ-SP penhorou R$ 128,6 milhões em bens que ex-prefeito herdou da mãe para pagar condenação por gastos irregulares durante sua gestão
Trump diz que “não sabia nada” sobre o projeto que levou Bannon à prisão
20/8/2020 | Presidente dos EUA afirma que detenção de seu ex-estrategista por lavagem de dinheiro e desvio de recursos é ‘triste’ e ‘surpreendente’
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