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O Banco Central informou ao juiz Marcelo Bretas, da Lava Jato do Rio de Janeiro, que o auditor fiscal Daniel Gentil e sua mãe, Sueli Gentil, presos nesta quarta-feira (2), têm R$ 13,9 milhões depositados em 11 contas bancárias. Desse montante, R$ 10,9 milhões estavam na conta de Sueli.
Os valores foram bloqueados por determinação de Bretas, segundo o jornalista Reinaldo Azevedo. Gentil foi preso nesta quarta-feira (2) em uma operação conjunta da Polícia Federal e do Ministério Público Federal. Ele estava na equipe de auditores que promoveram uma devassa nas contas do Instituto Lula, o que resultou em penalidades de mais de R$ 18 milhões.
Além disso, a família Gentil foi acusada de comandar um esquema de lavagem de dinheiro junto com Marco Aurélio Canal, supervisor nacional de programação da Receita Federal Lava Jato, que também foi preso nesta quinta. Canal é apontado como líder da quadrilha e foram cumpridos 11 mandados de prisão.