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O Ministério Público Federal do Paraná, responsável pela força-tarefa da Lava Jato, denunciou nesta segunda-feira (25) o ex-diretor da Dersa, Paulo Vieira de Souza, o Paulo Preto, além de Rodrigo Tacla Duran, Fernando Migliaccio, Olívio Rodrigues, Marcello Abbud e Samir Assad por inúmeros crimes de lavagem de dinheiro desviado da Petrobras.
Paulo Preto, operador tucano, foi denunciado por embaraço de investigação de organização criminosa.
As apurações indicaram a existência de um sofisticado esquema de lavagem de dinheiro realizado no Brasil e no exterior.
O esquema de lavagem de capitais, segundo a denúncia, era decorrente dos crimes praticados por executivos de duas empreiteiras: Odebrecht e UTC. O operador tucano, conforme a investigação, lavou mais de R$ 100 milhões em favor das duas empresas.
Estratégias
De acordo com o procurador da República, Roberson Pozzobon, “chama a atenção a longa relação criminosa de Paulo Vieira de Souza com os conhecidos e confessos operadores financeiros, Adir Assad e Rodrigo Tacla Duran. A relação entre os criminosos perdurou por mais de uma década, contemplando diversas estratégias de lavagem de capitais, como entregas fracionadas de valores em espécie, repasses no exterior para contas em nome de offshores, aquisição subfaturada de imóvel, e celebração de joint venture criminosa. Conforme evidenciado por registros no celular de Paulo Vieira de Souza, seus contatos com o operador Rodrigo Tacla Duran não cessaram nem mesmo após este se refugiar na Espanha para escapar da responsabilização perante as autoridades brasileiras”.
Com informações do MPF